El Senador Antonino Morales Toledo aseguró que con la aprobación de las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, se atacará el financiamiento de grupos criminales, evasores y toda aquella persona que se presta para blanquear dinero.
“No podemos mantener la ley como está porque es un ordenamiento muy poroso que ha permitido a la delincuencia diversificar actividades mediante el uso de la tecnología como el uso de las criptomonedas, buscan huecos en el arte, el sector inmobiliario o las empresas fachadas para financiar actividades delictivas”, dijo Nino Morales.
El legislador zapoteco advirtió que el lavado de dinero pone en riesgo el sistema financiero, por eso esta reforma tiene un matiz preventivo, más que de persecución, respeta el secreto bancario y protege los datos personales porque contiene candados específicos para que la Secretaría de Hacienda, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, pueda abrir una investigación.
El senador integrante de la Segunda Comisión de Estudios Legislativos señaló que el país está harto de enterarse de cómo en gobiernos pasados se utilizaron sofisticados entramados para lavar dinero desde el poder, como ocurrió en su mayoría con gobernadores priistas o funcionarios de Acción Nacional.
Por lo que el Senado está en lo correcto al incluir a personajes políticamente expuestos, a fin de tener trazabilidad en el uso del dinero público blanqueado en empresas privadas.
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